Ngân hàng Chữ ký có trụ sở tại New York bị ảnh hưởng hành động của lớp Tuyên bố nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của FTX trước khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái.
Vụ kiện, được đệ trình vào thứ Hai tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York bởi công ty đầu tư và thương mại thuật toán Statistica Capital, cáo buộc Chữ ký có “kiến thức thực tế và tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho gian lận FTX khét tiếng hiện nay.”
Từng là một trong ba sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch, công ty chị em của FTX, Alameda Research, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 11 năm 2022 sau một cuộc khủng hoảng thanh khoản.
Người sáng lập sàn giao dịch, Sam Bankman-Fried, phải đối mặt với nhiều cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) liên quan đến hành vi của ông tại các công ty.
Statistica cảnh báo các giao dịch đáng ngờ
Statistica hiện đang cáo buộc Ngân hàng Chữ ký, cũng phục vụ FTX và Alameda, cho phép trao đổi kết hợp tài khoản người dùng với Signet, mạng thanh toán dựa trên chuỗi khối của ngân hàng tiền điện tử.
Theo hồ sơ, Signature đã biết về vụ lừa đảo FTX ít nhất là từ tháng 6 năm 2020 và Statistica cáo buộc rằng nguyên đơn đã “dứt khoát” nói với ngân hàng rằng khoản tiền đáng ngờ chuyển đến Alameda ban đầu là dành cho FTX.
Bất chấp sự báo trước, Chữ ký vẫn cho phép chuyển tiền đến Alameda.
Chữ ký bị cáo buộc “tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho gian lận FTX” bằng cách quảng bá công khai sàn giao dịch tiền điện tử và không đóng, đình chỉ hoặc hạn chế bất kỳ tài khoản Alameda và FTX nào, mặc dù các ngân hàng biết các tài khoản đó đã vi phạm điều khoản dịch vụ của chính FTX vì cũng như chấp nhận thêm khách hàng tiền gửi vào tài khoản Alameda sau khi biết về gian lận.
giải mã Chữ ký Ngân hàng đã không được nghe ngay lập tức sau khi tìm kiếm bình luận bổ sung.
Báo cáo quý 4 năm 2022 của Signature Bank cho thấy khoản lỗ ròng do các cổ đông gây ra là 1 tỷ đô la, mà tổ chức tài chính đổ lỗi cho “sự thay đổi mang tính chuyển đổi” trong ngành công nghiệp tiền điện tử, dẫn đến “khủng hoảng niềm tin vào toàn bộ hệ sinh thái”.
Năm ngoái, ngân hàng cũng đã công bố kế hoạch giảm tiền gửi ngân hàng tài sản kỹ thuật số.
Tin tức về Ngân hàng Chữ ký phải đối mặt với một vụ kiện tập thể xuất hiện ngay sau khi một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, bao gồm cả nhà phê bình tiền điện tử lâu năm Elizabeth Warren, nhắm mục tiêu vào một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử khác, Silvergate.
Trong một bức thư gửi cho Giám đốc điều hành Alan Lane, các nhà lập pháp tuyên bố rằng thỏa thuận của ngân hàng tiền điện tử với FTX “tiếp tục đưa rủi ro thị trường tiền điện tử vào hệ thống ngân hàng truyền thống”, yêu cầu Silvergate cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
