Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried vẫn được chú ý — nhưng không phải vì những lý do chính đáng.
Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp là cuộc điều tra Người sáng lập và ông chủ cũ của sàn giao dịch tiền điện tử thất bại và doanh nhân bị thất sủng được gọi là Làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Trong hàng tỷ đô la tiền của khách hàng trong “phần lớn sự cố đột ngột và khó khăn Trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ,” sàn giao dịch nợ 3,1 tỷ đô la cho 50 chủ nợ hàng đầu.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi người hỏi: tại sao SBF không ở trong tù?
Câu trả lời ngắn gọn là – mặc dù có vẻ như SBF đã làm sai điều gì đó – chúng tôi vẫn không biết liệu có bất kỳ tội ác nào đã xảy ra hay không.
Người kế nhiệm SBF, John Jay Ray III, nổi tiếng với việc giúp giải quyết sự cố Enron. Để nghe anh ấy nói, ban lãnh đạo của FTX rất kém cỏi, nếu không muốn nói là tội phạm. Trong hồ sơ phá sản, Ray Nói Ông “chưa bao giờ chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát doanh nghiệp và thiếu hoàn toàn thông tin tài chính đáng tin cậy như vậy.”
Nhiều cuộc điều tra đang diễn ra và cho đến khi chúng được hoàn thành, rõ ràng là SBF sẽ không sớm phải ngồi sau song sắt, các chuyên gia pháp lý cho biết giải mã.
Đây cũng không phải là một trường hợp dễ dàng: FTX không phải là công ty điển hình của bạn và thế giới tiền điện tử hiếm khi đơn giản.
Mặc dù người Mỹ bị mất tiền (bất chấp các quy định và hạn chế được gọi là hàng rào địa lý, 2% khách hàng FTX đến từ Mỹ), FTX — một tập đoàn lớn với hơn một trăm thực thể liên quan — có trụ sở chính tại Bahamas.
“Đầu tiên, việc SBF và FTX có quan hệ với Bahamas làm tăng thêm mức độ phức tạp cho cuộc điều tra của Hoa Kỳ,” luật sư Charles Slamowitz của Web3 cho biết. “Thứ hai, các công tố viên không giỏi trong việc lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, đây là một sự phát triển tương đối mới.”
“Kết quả là, việc thu thập thông tin phù hợp để đưa ra các cáo buộc trở nên phức tạp hơn và kém minh bạch hơn,” ông tiếp tục. “Vì vậy, trong khi các cáo buộc SBF chỉ là vấn đề thời gian, các cuộc điều tra truy tố thường mất thời gian.”
Thomas Gorman, đối tác của Dorsey & Whitney LLP, người chuyên bảo vệ các cuộc điều tra và hành động thực thi của SEC cũng như các vụ án hình sự về chứng khoán cổ cồn trắng, đồng ý rằng trụ sở ở Bahamian của FTX làm phức tạp thêm vấn đề.
“Điều này tạo ra vấn đề vì bạn có các luật khác nhau điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của tổ chức,” ông nói. giải mã“Điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến việc ai bị tính phí cho cái gì — giả sử bất kỳ ai cũng bị tính phí.”
Điều đáng nói là Bahamas có một hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ, nếu điều đó xảy ra.
Gorman cho biết trong khi “mọi người mà bạn có thể nghĩ đến ở Washington, D.C.” đang điều tra SBF, không ai chắc chắn liệu các cáo buộc hình sự có được bảo đảm hay không. Phải mất một thời gian để bất cứ ai phải ngồi tù nếu bị buộc tội hình sự.
Trong khi đó, trong khi SBF có quyền giữ im lặng để tránh tự buộc tội, anh ấy vẫn im lặng, trả lời một số cuộc phỏng vấn nổi tiếng, được kiểm tra kỹ lưỡng và tiếp tục đăng trên Twitter.
Một khả năng là SBF hiện đang thực hiện một “chiến dịch quyến rũ” để giảm thiểu cảm giác tội lỗi của anh ta bằng cách tuyên bố rằng anh ta không biết hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, ông nói Nói Anh ta “không cố ý trộn quỹ”.
Slamowitz giải thích: “Các yếu tố quang học và dư luận vẫn không thể thiếu đối với hệ sinh thái tiền điện tử khi quyết định có kiện hay không.
Nếu SBF sử dụng sự kém cỏi như một cái cớ, chính quyền sẽ mua nó? Những người theo dõi ngành sẽ phải chờ xem.
“Đây là một câu chuyện lớn sẽ được kể trong một thời gian dài,” Gorman nói thêm.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
