Hôm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tấn công bốn người, cáo buộc họ lừa đảo các nhà đầu tư gần 300 triệu đô la trong một “kế hoạch Ponzi tiền điện tử lừa đảo”.
Trong thông báo hôm thứ Sáu, SEC Nói Câu lạc bộ Trade Coin đã huy động được 82.000 bitcoin (trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó) từ năm 2016 đến năm 2018 từ hơn 100.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.
SEC nói rằng Trade Coin Club đã hứa với các nhà đầu tư “lợi nhuận hàng ngày tối thiểu là 0,35%” từ “bot giao dịch tài sản tiền điện tử”, nhưng không phải vậy – nó hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi.
Các cơ quan chính phủ đã đàn áp Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault vì bị cáo buộc tham gia vào một “kế hoạch tiếp thị đa cấp”.
“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách sử dụng mối quan tâm của họ trong việc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số”, David Herr, người đứng đầu Bộ phận thực thi tài sản tiền điện tử và mạng Unit Hee cho biết hôm thứ Sáu.
Ông nói: “Để đảm bảo thị trường của chúng tôi công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ theo dõi và phân tích blockchain để giúp chúng tôi theo dõi những cá nhân cố tình gian lận chứng khoán.
SEC tuyên bố rằng cá nhân Braga nhận được ít nhất 55 triệu đô la Bitcoin, trong khi Paradise nhận được 1,4 triệu đô la, Taylor 2,6 triệu đô la và Tetreault khoảng 625.000 đô la – tất cả đều bằng Bitcoin.
Các cáo buộc bao gồm vi phạm các quy tắc chống gian lận và đăng ký chứng khoán, cũng như vi phạm các điều khoản đăng ký nhà môi giới-đại lý của luật chứng khoán liên bang và yêu cầu bốn người này trả lại số tiền đã huy động được.
Tetreault đã đồng ý giải quyết các cáo buộc của SEC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận chúng, tuyên bố cho biết thêm.
Luôn cập nhật tin tức tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
