Sau nhiều tuần đồn đoán, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn tố cáo hình sự đối với cựu Giám đốc điều hành và người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas vào thứ Hai liên quan đến các cáo buộc của các quan chức Hoa Kỳ.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tweet rằng bản cáo trạng sẽ được công bố vào sáng thứ Ba. Trích dẫn các nguồn thông tin, Thời báo New York Báo cáo cho biết Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York đã buộc tội Bankman-Fried tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây, gian lận chứng khoán, âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và rửa tiền.
Bankman-Fried là thành viên duy nhất trong nhóm thân cận của FTX — bao gồm cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và bạn gái cũ của SBF, Caroline Ellison, và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang — có tên trong bản cáo trạng.
Ngoài các cáo buộc của DOJ, SEC đang chuẩn bị đệ trình các cáo buộc chống lại Bankman-Fried vào ngày mai.
Gurbir Grewal, quan chức của SEC cho biết: “Chúng tôi khen ngợi các đối tác thực thi pháp luật của mình vì đã bắt giữ Sam Bankman-Fried với các cáo buộc hình sự liên bang.
Bankman-Fried đã được “điều chỉnh” ở Bahamas kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái. Một cuộc chiến pháp lý giữa chính phủ Bahamas và Hoa Kỳ về việc ai có thẩm quyền đối với vụ việc đang diễn ra tại tòa án. Các khoản phí ngày nay cuối cùng có thể giải quyết cuộc tranh luận.
Cựu giám đốc điều hành thất sủng dự kiến sẽ làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ một ngày sau khi bị bắt, nhưng đã từ chối yêu cầu làm chứng trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Tư. Cả hai phiên điều trần có khả năng tiến hành mà không có anh ta.
“Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Sam Bankman-Fried đã bị bắt ở Bahamas theo chỉ đạo của Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York,” Hạ nghị sĩ Maxine Waters cho biết trong một tuyên bố. bản tường trình“Công chúng đã háo hức chờ đợi những câu trả lời này khi tuyên thệ trước Quốc hội, và thời điểm vụ bắt giữ này đã cướp đi cơ hội đó của họ.”
“Mặc dù tôi thất vọng vì chúng tôi sẽ không thể nhận được phản hồi từ ông Bankman-Fried vào ngày mai, nhưng chúng tôi vẫn cam kết tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và ủy ban mong muốn bắt đầu cuộc điều tra của chúng tôi bằng cách nhận được phản hồi từ ông John Ray III vào ngày mai,” bà kết luận.
Bất chấp lời khuyên từ các luật sư, Bankman-Fried đã thực hiện một chuyến đi xin lỗi giới truyền thông rộng rãi, bao gồm cả việc chấp nhận Thời báo New York Người viết chuyên mục Andrew Ross Sorkin tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook hàng năm và nhiều hội nghị Twitter Spaces.
Nhiều cơ quan đã mở cuộc điều tra về FTX và cựu CEO của nó, bao gồm Bộ Tư pháp, SEC, CFTC và một số cơ quan quản lý của tiểu bang Hoa Kỳ.
Nếu chỉ bị kết tội lừa đảo qua đường dây, Bankman-Fried phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 20 năm.
Một cách riêng biệt, các thành viên của Quốc hội đã gọi Chủ tịch SEC Gary Gensler để làm chứng về việc SEC xử lý và thất bại trong việc ngăn chặn sự sụp đổ lịch sử của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
