Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken của Hoa Kỳ hôm nay đã đạt được thỏa thuận với Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đồng ý trả 362.158,70 đô la cho các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rõ ràng đối với Iran.
“Do Kraken không triển khai kịp thời các công cụ định vị địa lý thích hợp, bao gồm hệ thống chặn địa chỉ Giao thức Internet (IP) tự động, Kraken đã xuất dịch vụ cho người dùng có vẻ như ở Iran khi thực hiện các giao dịch tiền ảo trên nền tảng Kraken,” cơ quan cho biết. đã viết.
Vào tháng 7, cơ quan này đã mở cuộc điều tra về Kraken vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran.Đây Thời báo New York Trích dẫn các nguồn ẩn danh liên quan đến công ty, sàn giao dịch tiền điện tử cho phép khách hàng từ Iran và các quốc gia bị trừng phạt khác sử dụng nền tảng của nó, xác nhận.
Marco Santori, Giám đốc pháp lý của Kraken cho biết: “Kraken rất vui vì đã giải quyết được vấn đề này mà chúng tôi đã phát hiện, tự báo cáo và nhanh chóng khắc phục. giải mã trong tuyên bố email.
Cơ quan này cho biết từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019, Kraken đã xử lý 826 giao dịch với tổng trị giá khoảng 1.680.577,10 USD cho các cá nhân được xác định là đang ở Iran vào thời điểm đó.
OFAC cho biết Kraken đã không quan tâm hoặc đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ lệnh trừng phạt của mình khi biết rằng sàn giao dịch có khách hàng trên khắp thế giới.
“[Kraken] Mặc dù có lý do để biết rằng các giao dịch dường như bắt nguồn từ Iran dựa trên thông tin địa chỉ IP có sẵn, nhưng các biện pháp kiểm soát định vị địa lý chỉ được áp dụng tại thời điểm bắt đầu và không áp dụng cho hoạt động giao dịch tiếp theo”, cơ quan này cho biết.
“Kraken có sẵn các chương trình tuân thủ chặt chẽ và tiếp tục mở rộng đội ngũ tuân thủ của mình để phù hợp với sự phát triển của hoạt động kinh doanh,” Santori nói giải mã trong tháng Bảy. “Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các luật trừng phạt và, như một vấn đề chung, thậm chí còn báo cáo các vấn đề tiềm ẩn cho các cơ quan quản lý.”
Năm ngoái, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đặt hàng Kraken sẽ nộp phạt 1,25 triệu đô la vì “cung cấp bất hợp pháp các giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả bitcoin” và vì không đăng ký làm thương nhân hoa hồng tương lai.
như là một phần của định cưKraken sẽ đầu tư thêm 100.000 đô la vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ lệnh trừng phạt.
“Ngay cả trước khi có nghị quyết này, Kraken đã thực hiện một loạt các bước để tăng cường các biện pháp tuân thủ của chúng tôi. Điều này bao gồm tăng cường hơn nữa hệ thống kiểm soát, mở rộng nhóm tuân thủ của chúng tôi cũng như tăng cường đào tạo và trách nhiệm giải trình,” Santori nói. “Với các hệ thống nâng cao này, chúng tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn để tiếp tục sứ mệnh đẩy nhanh việc áp dụng tiền điện tử và trao quyền tự do tài chính và hòa nhập cho mọi người ở khắp mọi nơi.”
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
