Ông chủ của FTX, Sam-Bankman Fried vào thứ Tư đã hoàn toàn phá vỡ khuôn khổ quy định lý tưởng của mình cho ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tỷ phú cho biết ông ủng hộ việc sử dụng danh sách đen, hay danh sách đen, để làm quy định, nơi các cá nhân được tự do giao dịch trừ khi được chấp thuận rõ ràng. Điều này hoàn toàn trái ngược với danh sách trắng, hoặc danh sách trắng, trong đó các cá nhân bị cấm giao dịch theo mặc định trừ khi được cho phép một cách rõ ràng.
“Chúng tôi cần danh sách địa chỉ nhanh chóng, đáng tin cậy có liên quan đến tài chính bất hợp pháp” Nói CEO. “Nhưng chuyển khoản ngang hàng nói chung nên miễn phí miễn là chúng không đến tay những người tham gia bị xử phạt.”
chi tiết hơn Tài liệu Trên trang web của FTX có tiêu đề “Các tiêu chuẩn công nghiệp khả thi cho tài sản kỹ thuật số”, sàn giao dịch (có thể dẫn dắt các giám đốc điều hành) lập luận thêm rằng việc sử dụng danh sách giấy phép sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho đổi mới và thương mại, “đóng băng những người thiệt thòi về kinh tế”. Mặt khác, sàn giao dịch lưu ý rằng chỉ cần cho phép tất cả các khoản chuyển nhượng sẽ mở ra lỗ hổng cho tội phạm tài chính.
Nó tin rằng danh sách đen tạo ra sự cân bằng lành mạnh hơn giữa hai điều này.
SBF cho biết: “Điều này đồng thời thực thi hiệu quả việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt, đồng thời đảm bảo rằng bạn không cần hộ chiếu và số an sinh xã hội để mua bánh mì tròn từ 7-Eleven”.
Tuy nhiên, việc thực thi các biện pháp trừng phạt như vậy trên thực tế có thể khó khăn. FTX đặt ra câu hỏi về thời gian. “Điều gì sẽ xảy ra nếu tiền cho hoạt động tài chính bất hợp pháp được chuyển đến tất cả các nền tảng sau khi hoạt động bị phát hiện?”
Khi nói đến blockchain, các địa chỉ được mã hóa không ngang bằng với người dùng. Các khoản tiền bị đánh cắp có thể được chuyển qua một số lượng địa chỉ gần như không giới hạn, với rất ít kiến thức về mỗi địa chỉ thuộc về ai. Điều này khiến các sàn giao dịch gặp phải nhiệm vụ khó khăn là phải liên tục theo dõi những địa chỉ nào có liên quan đến quỹ bất hợp pháp và đưa chúng vào danh sách đen cho phù hợp.
Thậm chí điều này còn tạo ra hàng loạt vấn đề.Vào tháng 8, một troll trên Twitter bụi bặm Ngay sau khi giao thức bảo mật được OFAC phê duyệt, hàng trăm địa chỉ nổi tiếng với số lượng nhỏ Tornado Cash ETH “nhiễm bẩn” đã gây ra sự nhầm lẫn pháp lý cho những người nhận vô tình.
FTX khuyến nghị OFAC tạo một địa chỉ dành riêng cho bất kỳ nạn nhân nào để gửi tiền bất hợp pháp của họ đến, do đó “chữa” địa chỉ của họ khỏi tình trạng bị đưa vào danh sách đen.
Sàn giao dịch cũng khuyến nghị rằng “các tổ chức đáng tin cậy” duy trì danh sách các địa chỉ bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm tài chính của riêng họ, nhưng các địa chỉ này vẫn có thể thực hiện các giao dịch một cách hợp pháp.
“Nói cách khác: gửi các khoản tiền bị xử phạt sẽ bị xử phạt; nhận chúng nên có cơ hội chữa lành”, nó kết luận.
Luôn cập nhật tin tức tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
