Cựu Giám đốc điều hành và người sáng lập của FTX, Sam Bankman-Fried, đã bị buộc tội hối lộ bổ sung, theo một bản cáo trạng thay thế chưa được tiết lộ hôm thứ Ba.
Các hồ sơ mới nhất hiện bao gồm một cáo buộc hối lộ cáo buộc Bankman-Fried giao hơn 40 triệu đô la tiền điện tử cho “một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng” đến họ để giải phóng các tài khoản thuộc sở hữu của công ty thương mại chị em FTX Alameda Research.
Đại diện pháp lý của Bankman-Fried trong vụ án, Mark S. Cohen của Cohen và Gresser, đã không trả lời ngay lập tức. giải mãYêu cầu nhận xét.
Vào đầu năm 2021, Bankman-Fried đã hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc để giải phóng tài sản trị giá 1 tỷ đô la trong tài khoản giao dịch của Alameda Research, “hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Trung Quốc”, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết. Các tài liệu của tòa án cho biết các khoản tiền bị đóng băng là một phần của cuộc điều tra về “một đối tác ở Alameda”, nhưng không nêu tên sàn giao dịch hoặc công ty đang bị điều tra.
Bankman-Fried bị cáo buộc đã dành nhiều tháng để cố gắng đảm bảo số tiền trước khi chuyển sang hối lộ, theo tài liệu của tòa án. Anh ta bị cáo buộc đã thuê luật sư để vận động chính phủ yêu cầu các sàn giao dịch giải phóng tiền và mở tài khoản giao dịch mới dưới tên giả.
Đến tháng 11 năm 2021, Bankman-Fried “đã chuyển khoản hối lộ tiền điện tử trị giá khoảng 40 triệu đô la từ tài khoản giao dịch chính của Alameda sang một ví tiền điện tử cá nhân”, theo tài liệu của tòa án.
Cũng trong khoảng thời gian đó, tài khoản giao dịch tiền điện tử của Alameda đã được giải phóng và công ty giao dịch đã gửi một tài sản tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la khác “để hoàn thành việc hối lộ,” các tài liệu của tòa án cho thấy.
Cáo trạng thay thế bao gồm các tội danh bổ sung đối với các bị cáo sau cáo trạng ban đầu.Trong trường hợp này, đại bồi thẩm đoàn liên bang tính phí Bankman-Fried đã bị truy tố vào tháng 12 về tám tội danh âm mưu, lừa đảo qua đường dây đối với khách hàng và người cho vay, gian lận hàng hóa và chứng khoán, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch.
Nó được niêm phong vào ngày 9 tháng 12 và mở ra vào ngày 13 tháng 12.
Cáo buộc của Bankman-Fried
Các cáo buộc trước đây đối với người sáng lập FTX bị thất sủng bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận chứng khoán, âm mưu lừa đảo ngân hàng và lừa gạt Ủy ban bầu cử liên bang.
Liên quan đến các cáo buộc liên quan đến FEC, các công tố viên cáo buộc rằng Bankman-Fried và những người khác “sẽ và đang lừa gạt Hoa Kỳ và các cơ quan của Hoa Kỳ bằng cách làm suy yếu, cản trở và đánh bại các chức năng hợp pháp của các cơ quan và ban ngành Hoa Kỳ bằng các phương tiện gian dối và không trung thực. “
Theo cáo trạng, cáo buộc liên quan cụ thể đến cáo buộc lừa gạt FEC về khả năng “thực thi luật liên bang quản lý nguồn và giới hạn số tiền trong các cuộc bầu cử liên bang, bao gồm các lệnh cấm áp dụng cho các khoản đóng góp của công ty và ống dẫn.”
Bản cáo trạng thay thế hôm nay được đưa ra một tháng sau khi các công tố viên tấn công Bankman-Fried với bốn cáo buộc bổ sung sau vụ bắt giữ cựu CEO vào tháng 12.
Bankman-Fried hiện phải đối mặt với tổng cộng 13 cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ nghiêm trọng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX từng thống trị.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
