Người thanh lý trở thành người thanh lý.
Nhóm tái cấu trúc đang cố gắng xác định vị trí và thu hồi tiền của khách hàng như một phần của thủ tục phá sản FTX và công ty chị em Alameda Research đã gặp khó khăn trong không gian DeFi.
Nhóm gần đây đã cố gắng chuyển tiền cho Alameda Research thuộc sở hữu Ví đa chữ ký Nhưng bốn Aave Wrapped BTC (aWBTC), trị giá khoảng 72.000 đô la, đã bị mất trong quá trình này, theo một báo cáo từ công ty tình báo blockchain Arkham Intelligence.
Zachary Lerangis, giám đốc điều hành của Arkham cho biết: “Những người thanh lý sẽ được hưởng lợi từ việc nhờ các chuyên gia DeFi tư vấn về cơ chế đóng các vị trí DeFi của Alameda và thu hồi càng nhiều tiền của họ càng tốt. giải mã.
Các giao thức DeFi cho phép người dùng giao dịch, mượn và cho vay tiền điện tử mà không cần trung gian yêu cầu một mức độ phức tạp nhất định để điều hướng. Ví dụ: cách hoạt động cho vay trên Aave là người đi vay gửi tài sản thế chấp và vay dựa vào đó. Aave yêu cầu các khoản vay phải được thế chấp quá mức, nghĩa là tỷ lệ tài sản thế chấp so với vốn vay phải cao hơn nguong nhât đinh hoặc có nguy cơ bị thanh lý. Sau khi khoản vay được hoàn trả, người vay có thể mở khóa tài sản thế chấp của họ.
Nhưng những người thanh lý Alameda dường như không biết điều đó.
“Thay vì trả nợ để đóng vị thế, người thanh lý đã chọn loại bỏ tất cả các tài sản thế chấp bổ sung, khiến vị thế có nguy cơ bị thanh lý,” nhóm Arkham viết trong báo cáo. “Điều này dẫn đến việc thanh lý khoảng 4 WBTC hiện tại giá 72.000 USD.”
Nhưng đó không phải là “hành vi giả mạo đáng xấu hổ trên chuỗi duy nhất,” Arkham nói. Trong số những sai lầm ngớ ngẩn khác của nhóm, chín lần cố gắng chuyển các mã thông báo Lido (LDO) vẫn đang được trao quyền trị giá 1,75 triệu đô la đều thất bại. Tại thời điểm viết bài, cái ví Vẫn là LDO trị giá 3 triệu đô la.
Có ví khác Arkham cho biết nó thuộc về Alameda, công ty đã gửi DAI stablecoin trị giá 0,6 đô la và 0,02 đô la mã thông báo COLLAR cho multisig, nhưng vẫn còn số tiền trị giá 1,5 triệu đô la trong ví chưa được chuyển.
Arkham cho biết họ đã xác định được các ví có số tiền Alameda trị giá ít nhất 25 triệu đô la được triển khai trong các giao thức DeFi, chẳng hạn như 6 triệu đô la USDC, một stablecoin do Circle phát hành, cho khoản vay NEAR trị giá 2 triệu đô la trên Giao thức Bastion. Ngoài ra còn có tiền bị mắc kẹt trên các chuỗi khác.Ví dụ: ví Alameda hiển thị Số dư Etherscan $300nhưng vẫn có ETH trị giá 4,4 triệu đô la trên cực quang.
FTX, một sàn giao dịch thống trị một thời, đã sụp đổ vào tháng 11 sau khi một ngân hàng rút tiền trên sàn giao dịch buộc công ty phải thừa nhận rằng họ đã không nắm giữ tài sản dự trữ một đối một của khách hàng, đóng băng rút tiền và cuối cùng nộp đơn xin phá sản. Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX và công ty giao dịch Alameda, kể từ đó đã bị bắt và bị buộc tội tám tội danh tài chính, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Các quỹ của khách hàng FTX đã được chuyển đến Alameda để giao dịch và đầu tư của chính họ, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la, các nhà chức trách cáo buộc.
Nhóm tái cấu trúc FTX đã giành được chiến thắng lớn trước tòa vào ngày hôm qua khi họ tìm thấy tài sản trị giá 5 tỷ đô la. Nhưng khi bắt đầu thủ tục phá sản, John Ray III, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của FTX, nói rằng những người thanh lý không biết công ty có bao nhiêu tiền hoặc công ty sẽ chi tiêu số tiền đó như thế nào.
Các giao dịch đáng ngờ cũng đã xuất hiện kể từ khi FTX (bao gồm cả Alameda Research) được bảo vệ phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. Vào cuối tháng 12, điều tra viên blockchain ZachXBT đã phát hiện ra rằng ví Alameda đang trao đổi các mã thông báo bị xáo trộn để lấy bitcoin và ethereum thông qua máy trộn cho các giao dịch ẩn.
“Địa chỉ ETH của Alameda đang tìm kiếm sự thay đổi trên chiếc ghế dài,” một nhà nghiên cứu blockchain đã viết trên Twitter.
