Các công tố viên Hoa Kỳ đã thu giữ tài sản trị giá gần 700 triệu đô la thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã sụp đổ hoặc được liên kết với người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman — cơ quan chức năng tiết lộ trong hồ sơ tòa án vào thứ Sáu.
Chính quyền liên bang ở Quận phía Nam của New York đã bị cáo buộc tịch thu tài sản trị giá hơn 698 triệu đô la liên quan đến người sáng lập tiền điện tử bị thất sủng ghi lạiđầu tiên bởi CNBC.
Phần lớn giá trị đến từ một loạt cổ phiếu mà Bankman-Fried đã mua trên ứng dụng giao dịch chứng khoán và tiền điện tử Robinhood, bị cáo buộc sử dụng tiền của khách hàng FTX bị đánh cắp.
Gần 55,3 triệu cổ phiếu Robinhood đã bị tịch thu vào ngày 4 tháng 1, theo tài liệu do Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đệ trình nêu chi tiết về việc nắm giữ. Theo văn bản này, các cổ phiếu có giá trị kết hợp khoảng 526 triệu đô la. Chúng được nắm giữ bởi Emergent Fidelity Technologies, một công ty vỏ bọc mà Bankman-Fried đồng sáng lập với Gary Wang, người đồng sáng lập FTX.
Trong một bản khai có tuyên thệ vào tháng 12, Bankman-Fried đã viết rằng anh ta và Wang đã thành lập một công ty mới — sử dụng tiền do công ty chị em của FTX là Alameda Research cho vay — để mua cổ phần của Robinhood Markets Inc. với tổng số tiền là 546,4 triệu đô la. Tiền của khách hàng FTX được cho là đã được sử dụng để lấp lỗ hổng giao dịch trong bảng cân đối kế toán của Alameda vào mùa hè năm ngoái trước khi sàn giao dịch cuối cùng sụp đổ.
Các khoản tiền khác bị tịch thu vào ngày 4 tháng 1 bao gồm 20,7 triệu đô la do Emergent nắm giữ tại ED&F Man Capital Markets, Inc và 49,9 triệu đô la khác được giữ tại Ngân hàng Bang Farmington, thuộc sở hữu của FTX Digital Markets. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 1, các nhà chức trách đã thu giữ hơn 100 triệu đô la tiền do FTX nắm giữ tại Ngân hàng Silvergate.
Hồ sơ tòa án hôm nay cũng liệt kê ba tài khoản được nắm giữ bởi sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Binance và chi nhánh Binance U.S. Tuy nhiên, giá trị của tài sản được giữ trong các tài khoản này không được chỉ định.
Sau khi FTX và Alameda nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 11 sau cuộc khủng hoảng thanh khoản tại FTX, sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng một thời dường như đã mất hàng tỷ đô la. Bankman-Fried hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) liên quan đến hành vi của anh ta tại các công ty đó.
Nhóm tái cấu trúc FTX, do Giám đốc điều hành mới của công ty John J. Ray III đứng đầu, cho biết vào tuần trước rằng họ đã thu hồi được hơn 5 tỷ đô la tài sản của công ty, bao gồm các khoản đầu tư vào tiền điện tử, tiền mặt và chứng khoán thanh khoản.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
