Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Sáu rằng đối tác của “Cryptoqueen” Ruja Ignatova và đồng sáng lập OneCoin, Carl Sebastian Greenwood đã nhận tội Các cáo buộc liên bang về gian lận chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin.
“Là người sáng lập và lãnh đạo của OneCoin, Carl Sebastian Greenwood đã điều hành một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được tạo ra”, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố. “Greenwood và đồng phạm của hắn, bao gồm cả kẻ chạy trốn Ruja Ignatova, đã lừa đảo hàng tỷ đô la của những nạn nhân cả tin, tuyên bố rằng OneCoin sẽ là ‘kẻ giết bitcoin’.” Trên thực tế, OneCoin hoàn toàn vô giá trị. “
Ra mắt vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova và Greenwood, OneCoin được tiếp thị và bán dưới dạng tiền điện tử có thể khai thác thông qua mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu. Các chi nhánh kiếm được hoa hồng khi tuyển dụng những người khác để mua các gói “tiền điện tử”. Không giống như Bitcoin, Ethereum hoặc Dogecoin, OneCoin không thể khai thác được vì chuỗi khối của nó không tồn tại.
Greenwood bị bắt tại Thái Lan vào tháng 7 năm 2018 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2018. Ignatova được nhìn thấy lần cuối khi lên chuyến bay thương mại tới Athens, Hy Lạp, vào năm 2017. Vào tháng 6 năm 2022, Ignatova, người đã không được nhìn thấy kể từ tháng 10 năm 2017, đã được thêm vào danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI.
Cơ quan này cho biết Greenwood hoạt động như một “nhà phân phối tổng thể toàn cầu” và lãnh đạo một mạng lưới tiếp thị đa cấp mà qua đó tiền điện tử lừa đảo được tiếp thị và bán. Theo Bộ Tư pháp, các nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào vụ lừa đảo trên toàn thế giới.
Williams cho biết mục đích tuyên bố của Greenwood là khiến những người bình thường trên khắp thế giới lấy những đồng đô la khó kiếm được của họ và bỏ túi hàng trăm triệu đô la. Williams cũng đề cập đến các email giữa Greenwood và các nhà khai thác OneCoin khác nêu chi tiết “chiến lược rút lui” của họ khỏi trò lừa đảo.
Vào ngày 7 tháng 12 năm 2022, theo yêu cầu của Williams, các tài liệu đã được mở niêm phong tại Quận phía Nam của New York. Tài liệu nêu chi tiết các cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền đối với Frank Schneider, cựu sĩ quan tình báo Luxembourg, người từng là người quản lý khủng hoảng của OneCoin sau phiên điều trần của bồi thẩm đoàn năm 2020.
Trong khi câu chuyện về Cryptoqueen đã bị lu mờ bởi sự sụp đổ của một số doanh nghiệp tiền điện tử nổi tiếng, bao gồm cả FTX, Ignatova vẫn là một niềm đam mê không ngừng đối với những người yêu thích tội phạm thời gian. tháng 2 năm 2022, đường giới hạn Câu chuyện về Ruja Ignatova và OneCoin đang được chuyển thể cho truyền hình, báo cáo cho biết.
Williams nói: “Việc nhận tội của người đồng sáng lập OneCoin trong vòng một tuần sau SDNY gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ truy đuổi tất cả những ai cố gắng khai thác gian lận hệ sinh thái tiền điện tử, bất kể bạn bao nhiêu tuổi hay kinh nghiệm của bạn như thế nào”.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
