Các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét các cáo buộc hình sự đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các giám đốc điều hành cá nhân, bao gồm cả Giám đốc điều hành và người sáng lập Changpeng Zhao “CZ.”
theo một Reuters Báo cáo trích dẫn bốn nguồn quen thuộc với vấn đề này cho biết các công tố viên đã bị chia rẽ về việc nên có hành động mạnh mẽ chống lại sàn giao dịch hay dành thời gian để xem xét thêm bằng chứng.
Các khoản phí tiềm năng có liên quan đến một cuộc điều tra được đưa ra vào năm 2018 tập trung vào việc tuân thủ các luật và lệnh trừng phạt chống rửa tiền của Binance. Các công tố viên từ ba văn phòng DOJ được cho là có liên quan; Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản (MLARS), Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington ở Seattle và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia.
Mọi Reuterscác luật sư bào chữa cho Binance đã tổ chức các cuộc họp với các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm cả một thỏa thuận bào chữa tiềm năng, vì Binance được cho là đã lập luận rằng việc truy tố hình sự sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường tiền điện tử vốn đang quay cuồng với dư chấn của các vụ sụp đổ Terra và FTX.
Trong một tuyên bố được chia sẻ trên Twitter, Binance tuyên bố rằng “Reuters Lại sai rồi” và “Chúng tôi không biết gì về hoạt động bên trong của DOJ, và nếu chúng tôi có biết thì sẽ không thích hợp để bình luận. “
giải mã Chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Binance để nhận xét và sẽ cập nhật câu chuyện này nếu chúng tôi nhận được phản hồi.
Binance đối mặt với cuộc điều tra
Vào năm 2021, một Bloomberg Các báo cáo chỉ ra rằng Binance đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và IRS điều tra, với các quan chức thường xử lý các tội phạm về rửa tiền và thuế được báo cáo có liên quan; không rõ nếu Reuters‘ Báo cáo đề cập đến cuộc điều tra tương tự.
Vào thời điểm đó, Binance đã đưa ra một tuyên bố Twitter tuyên bố, “Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý cũng như cơ quan thực thi pháp luật,” đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, kết hợp các nguyên tắc chống rửa tiền và các công cụ để phát hiện và hành động về hoạt động đáng ngờ.”
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
