Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Tư rằng cơ quan này đã buộc tội chín cá nhân điều hành hai kế hoạch Ponzi tiền điện tử, IcomTech và Forcount, còn được gọi là Weltsys.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: “Với hai bản cáo trạng này, văn phòng đang gửi một thông điệp tới tất cả những kẻ lừa đảo tiền điện tử: Chúng tôi đang đến với bạn”.
Theo DOJ, cả IcomTech và Forcount đều bị cáo buộc là các công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận để đổi lấy việc mua các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử. Nạn nhân đầu tư bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng và tiền điện tử thực tế.
Trong bản cáo trạng đầu tiên, DOJ đã buộc tội David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend và Gustavo Rodriguez với âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây vì có liên quan đến IcomTech. Cơ quan này cho biết chương trình này kéo dài từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.
Trong bản cáo trạng thứ hai, Bộ Tư pháp buộc tội Francisley Da Silva, Juan Tacuri và Antonia Perez Hernandez có liên quan đến Forcount, công ty đã điều hành một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2021. Silva và Tacuri cũng bị buộc tội âm mưu rửa tiền.
“Những người sáng lập và người quảng bá của mỗi kế hoạch đã hứa sai với các nạn nhân tương ứng của họ rằng, trong số những thứ khác, lợi nhuận khai thác và giao dịch tiền điện tử của công ty sẽ đảm bảo tăng gấp đôi số tiền đầu tư này hàng ngày trong vòng một tháng,” .
Các công tố viên cho biết cả hai công ty đều không thực sự giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử. Họ sử dụng tiền của nạn nhân để trả cho các nạn nhân khác, quảng bá các chương trình toàn cầu với các màn trình diễn công bằng “xa hoa” để thu hút các nạn nhân mới và làm giàu cho bản thân.
DoJ cho biết những người quảng bá các kế hoạch này yêu cầu các mã thông báo, được đặt tên là “Icoms” và “Mindexcoin”, cuối cùng sẽ có giá trị rất cao. Trên thực tế, chúng về cơ bản là vô giá trị, khiến nạn nhân phải chịu thiệt hại về tài chính, cơ quan này cho biết.
Các công tố viên cho biết: “Mặc dù nạn nhân thấy ‘lợi nhuận’ tích lũy trên các cổng tương ứng của những trò gian lận này, nhưng hầu hết nạn nhân không thể rút bất kỳ khoản lợi nhuận bị cáo buộc nào và cuối cùng mất toàn bộ khoản đầu tư của họ”. các trường hợp hàng trăm nghìn đô la tiền của nạn nhân mà họ đã rút dưới dạng tiền mặt, được sử dụng cho các chi phí quảng cáo của chương trình và được sử dụng cho các chi tiêu cá nhân như hàng xa xỉ và bất động sản”
Vụ việc đang được xử lý bởi Đơn vị Doanh nghiệp Tội phạm Xuyên quốc gia và Rửa tiền của Bộ Tư pháp.
“Sự phấn khích xung quanh tiền điện tử và khả năng kiếm được lợi nhuận khổng lồ đã thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào một kế hoạch bị cáo buộc do các cá nhân bị truy tố điều hành ngày hôm nay,” Ivan J. Arvelo, Đặc vụ phụ trách của DHS cho biết. là nhà đầu tư, nhưng thay vì được cung cấp các cơ hội đầu tư sinh lời, các nạn nhân lại bị bòn rút tiền tiết kiệm mà chẳng được gì.”
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
