Thật khó để phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử? Theo Chủ tịch SEC Gary Gensler, điều đó không khó như người ta tưởng.
Trong một cuộc trò chuyện với Quân đội Hoa Kỳ không gian twitter Đầu tháng này, Gensler và Ủy viên SEC Caroline Crenshaw đã thảo luận về những gì họ coi là sự nguy hiểm khi đầu tư vào tiền điện tử và làm thế nào để biết liệu một dự án có lừa đảo hay không.
Gensler nói: “Nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì đôi khi nó lại đúng như vậy. “Ngoài việc quá tốt để trở thành sự thật, có một số lá cờ đỏ nhất định mà bạn có thể tìm kiếm.”
Nhìn chung, Gensler đã đưa ra ba dấu hiệu rõ ràng rằng đó có thể là một trò lừa đảo: (1) một dự án tiền điện tử không cung cấp tài liệu rõ ràng về cách thức hoạt động hoặc kế hoạch đạt được mục tiêu của nó; (2) dự án không chứng minh được sự tuân thủ của mình; (3) ) Mục đơn giản là không thể dễ dàng giải thích nó là gì.
Gensler cũng nói rằng việc đưa ra lợi nhuận cao là một dấu hiệu cảnh báo và cảnh báo không nên phức tạp hóa quá mức hoặc vội vàng đưa ra quyết định cho các nhà đầu tư, cầu nguyện cho các dự án có “nỗi ám ảnh bị bỏ lỡ” hoặc sợ bị bỏ lỡ.
Chủ tịch SEC cũng nhắc lại quan điểm của mình rằng nhiều loại tiền điện tử có thể là chứng khoán chưa đăng ký.
“phần lớn [cryptocurrencies] Ông nói: “Luật chứng khoán không được tuân theo, nhưng chúng nên được tuân theo. Đó là miền Tây hoang dã, và tôi muốn nói rằng bạn thực sự muốn biết liệu có ‘ở đó’ ngoài đó hay không. “
Gensler đưa ra một triển vọng ảm đạm cho tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử, nói với khán giả rằng hầu hết các loại tiền điện tử, với hơn 15.000 mã thông báo hiện có trên thị trường, cuối cùng sẽ thất bại.
Ủy viên Crenshaw nói: “Điều quan trọng là phải hiểu rằng mã hóa là điều mới lạ; nó mang tính suy đoán. “Việc bảo vệ các nhà đầu tư thực sự, thực sự giảm đi vì hầu hết họ đã không chọn chấp nhận tiền gửi của SEC.”
Chỉ ra lịch sử lừa đảo tiền điện tử, Crenshaw cho biết ngành công nghiệp cần minh bạch hơn.
Crenshaw nói: “Họ nổi tiếng là lừa đảo và họ tuyên bố là minh bạch. “Nội dung trên blockchain là minh bạch, nhưng nội dung khác thì không.”
Mặc dù Crenshaw không nêu tên FTX, nhưng bóng ma về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử Sam Bankman-Fried vẫn tiếp tục ám ảnh thị trường tiền điện tử. FTX đã từng là một công ty thống trị trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng đã sụp đổ sau khi một ngân hàng tháo chạy khỏi sàn giao dịch vào tháng 11. Cuộc khủng hoảng thanh khoản buộc công ty phải thừa nhận rằng họ không nắm giữ tài sản dự trữ một đối một của khách hàng, và cuối cùng công ty đã nộp đơn xin phá sản.
Bankman-Fried kể từ đó đã bị bắt và bị buộc tội tám tội danh tài chính liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Hiện tại, hàng tỷ tài sản của khách hàng vẫn chưa được tìm thấy và hàng triệu khách hàng vẫn không biết liệu họ có bao giờ gặp lại những khoản tiền đó hay không.
“Điểm mấu chốt là khi bạn đầu tư vào những khoản đầu tư mới, mang tính đầu cơ, dễ bay hơi mà thực sự thiếu các biện pháp bảo vệ và quy định cơ bản, thì rủi ro sẽ tăng lên,” Ủy viên Crenshaw cho biết trên Twitter Spaces. “Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử, hãy xem xét số tiền bạn đưa vào danh mục đầu tư của mình và chắc chắn không nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.”
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
