Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ tài sản của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried và các chi nhánh khác, Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ và Bộ Tài chính trong cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX Thông báo vào thứ Tư.

Một cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận đối với cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried cũng đã được mở ra, theo tuyên bố.

Related articles

Bitcoin, Ethereum nắm giữ khi quyền chọn 3,5 tỷ đô la hết hạn

29/05/2023

Số dư trao đổi Ethereum, Bitcoin gần mức thấp nhất trong 5 năm

28/05/2023

Động thái này diễn ra sau tuần trước gây ra Một cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn giao dịch, điều hành một công ty con địa phương có tên là FTX Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài FTX, cơ quan này cũng đang điều tra các cá nhân và công ty liên quan đến sàn giao dịch, bao gồm các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Cả hai cuộc điều tra đều được tiến hành theo luật chống rửa tiền của quốc gia và được lãnh đạo bởi Bộ Tài chính quốc gia và Hội đồng Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) thuộc Bộ Tài chính.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thêm các sàn giao dịch tiền điện tử vào danh sách các thực thể phải tuân theo các quy định về Chống rửa tiền và Tài trợ cho Khủng bố (AML/TF) của quốc gia vào tháng 5 năm 2021.

bùng nổ FTX

Từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba tính theo khối lượng giao dịch, FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 sau khi gặp phải các vấn đề về thanh khoản và hiện đang được quản lý tự nguyện.

Sàn giao dịch bị cáo buộc đã sử dụng tiền của khách hàng để thực hiện các khoản đầu tư rủi ro cao thông qua Alameda Research, một công ty thương mại do Bankman-Fried thành lập.

Bankman-Fried cũng đã từ chức Giám đốc điều hành cùng ngày và hiện đang ở Bahamas, nơi có bố mẹ và giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử thất bại. Mua bất động sản trị giá 121 triệu USD Sử dụng tiền của khách hàng.

Đầu tuần này, thẩm phán trong vụ FTX đã đồng ý chính thức chuyển vụ phá sản theo Chương 15 do các nhà thanh lý Bahamian đưa từ New York sang Delaware trong khi vẫn giữ nguyên tên và địa chỉ của 50 chủ nợ hàng đầu, nợ khoảng 3,1 tỷ USD.

Theo James Bromley, cố vấn pháp lý cho ban quản lý mới của FTX, sàn giao dịch “thiếu sự kiểm soát của công ty” và Bankman-Fried đã biến FTX thành “lãnh thổ cá nhân” của mình.