Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ 40 ​​triệu đô la tiền điện tử trong cuộc đàn áp cờ bạc bất hợp pháp

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ 40 ​​triệu đô la tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra về vòng cờ bạc bất hợp pháp

Cờ bạc ở Thổ Nhĩ Kỳ được quản lý nghiêm ngặt. Quốc gia này đã cấm các sòng bạc vào năm 1998, và từ năm 2006, cờ bạc trực tuyến đã bị cấm ngoại trừ một dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước.

Theo báo cáo, Sabah hàng ngàynhà chức trách cũng ban hành lệnh tạm giam đối với 46 nghi phạm, với cáo buộc họ có liên quan đến các hoạt động chơi game bất hợp pháp tại 8 tỉnh.

Văn phòng công tố trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Cơ quan điều tra tội phạm buôn lậu và có tổ chức cho biết các nghi phạm đã làm trung gian cho các khoản tiền được tạo ra từ các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, sau đó được chuyển đến các địa chỉ được mã hóa của nhóm.

Không có dấu hiệu nào cho thấy tiền điện tử nào đã bị tịch thu.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Soylu cho biết: “Hoạt động này xuất phát từ Cyprus của Thổ Nhĩ Kỳ và có liên quan đến vụ sát hại Khalil Faryal”.

Halil Falyali, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Người Síp Doanh nhân, bị bắn khi đang lái xe gần nhà Chatakoi, Kerinivào tháng 2 năm 2022 tại Cộng hòa Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc khiến hai người đàn ông, M. Faysal Söylemez và Mustafa Söylemez, Đối mặt với mức án chung thân tăng nặng.

Bản thân Falyali không lạ gì với các cuộc điều tra rửa tiền, và dường như Bị truy nã ở Mỹ từ năm 2016 Bị buộc tội rửa tiền và buôn bán ma túy.

40 triệu USD bị tịch thu có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, ít nhất là theo các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

‘Chỉ mới bắt đầu’ của cuộc khủng hoảng tiền điện tử

Các nhà chức trách cho biết cũng đã chuyển khoảng 2,5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (134,3 triệu USD) liên quan đến vụ việc.

Soylu cho biết chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có ý định tiếp tục điều tra Sabah hàng ngày “Điều này chỉ là khởi đầu.”

Related articles

Các công ty tiền điện tử trả lời lời kêu gọi lãnh đạo Web3 của Hồng Kông

21/03/2023

Polygon, Đối tác bất biến cho Mạng trò chơi Ethereum zkEVM mới

21/03/2023

Ông nói với các phóng viên tại một cuộc họp riêng: “Chúng tôi đã cung cấp cho các quốc gia này những tài liệu này nhằm tạo điều kiện ngăn chặn việc cá cược bất hợp pháp diễn ra ở bất kỳ đâu trên thế giới, bao gồm cả châu Âu, tâm điểm của hoạt động đó.

Ông nói thêm rằng “những cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ kiếm tiền từ tội phạm và cờ bạc bất hợp pháp là sai sự thật” và “Thổ Nhĩ Kỳ đang hợp tác với tất cả các tổ chức của mình để ngăn chặn các giao dịch và tiền thu được từ tội phạm có tổ chức”.