Hai đồng minh cũ thân cận nhất của Sam Bankman-Fried đã tấn công anh ta.
Các luật sư của Quận phía Nam của New York đã công bố vào cuối ngày thứ Tư rằng các cáo buộc đã được đệ trình chống lại người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison để đảm bảo sự hợp tác của họ trong việc điều tra sự thất bại đáng kinh ngạc của FTX.
Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Sẽ được công bố riêng Nó cũng buộc tội cặp đôi này với “vai trò của họ trong kế hoạch nhiều năm để lừa gạt các nhà đầu tư vốn cổ phần trong FTX”, cũng như Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (FTC) Thông báo Nó đã sửa đổi khiếu nại gian lận của mình, lưu ý rằng Ellison và Wang “không thách thức” trách nhiệm tham gia vào vụ lừa đảo.
Ellison và Wang đều đã nhận tội và đang hợp tác với Quận phía Nam của New York, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố video được đăng trên tài khoản Twitter của Luật sư New York.
“Hãy để tôi nhắc lại cuộc gọi của tôi từ tuần trước. Nếu bạn có liên quan đến hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda, bây giờ là lúc để hành động. Chúng tôi đang hành động nhanh chóng và sự kiên nhẫn của chúng tôi sẽ không kéo dài mãi mãi”, Luật sư Hoa Kỳ Williams nói.
Williams cảm ơn quốc đảo Bahamas, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bahamas và Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp vì sự hỗ trợ của họ.
“Sam Bankman-Fried hiện đang bị FBI giam giữ và đang trên đường trở về Hoa Kỳ,” Williams nói. “Anh ta sẽ được chuyển thẳng đến Quận phía Nam của New York, nơi anh ta sẽ xuất hiện trước Thẩm phán Quận càng sớm càng tốt.”
đại lý của Vương Kể Thời báo New York “Gary đã nhận trách nhiệm về hành động của mình và đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là một nhân chứng hợp tác.”
Williams không đề cập đến cựu chủ tịch FTX Digital, Ryan Salame. Vài ngày trước khi FTX và Sam Bankman-Fried nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, Salame đã cảnh báo chính quyền Bahamian rằng FTX đã sử dụng tiền của khách hàng để bù đắp các khoản lỗ tại Alameda Research.
Salame nói với các nhà chức trách rằng những người duy nhất có thể chuyển tài sản của khách hàng cho Alameda Research là Bankman-Fried, giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, và Gary Wang, người đồng sáng lập FTX và Alameda.
Bankman-Fried phải đối mặt với tám tội danh lừa đảo, rửa tiền và âm mưu, đồng thời phải đối mặt với án tù liên bang lên tới 115 năm nếu bị kết tội. SEC đã buộc tội riêng anh ta vì vi phạm luật chứng khoán.
SEC tuyên bố Ellison và Wang là “Những người tham gia tích cực”
Trong cái mà họ gọi là “hành động song song” với Bộ Tư pháp, SEC đã công bố động thái truy tố Ellison và Wang của chính họ.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết: “Caroline Ellison và Sam Bankman-Fried đã lên kế hoạch thao túng giá của FTT, token bảo mật mật mã trao đổi tích hợp của FTX, để hỗ trợ giá trị của ngôi nhà thẻ của họ. “Ông Bankman-Fried, bà Ellison và ông Wang đã để lại gánh nặng cho các nhà đầu tư khi FTT và phần còn lại của ngôi nhà thẻ sụp đổ.
Ông tiếp tục: “Cho đến khi các nền tảng tiền điện tử tuân thủ luật chứng khoán đã được thử nghiệm theo thời gian, rủi ro đối với các nhà đầu tư sẽ vẫn còn. “Ưu tiên hàng đầu của SEC là sử dụng tất cả các công cụ theo ý của chúng tôi để đưa ngành tuân thủ.”
Trong thông báo của SEC, Sanjay Wadhwa, phó giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, đã mô tả cặp đôi này là “những người tham gia tích cực trong kế hoạch giữ lại thông tin quan trọng từ các nhà đầu tư FTX.”
Wadhwa cho biết khi làm việc với Bankman-Fried, Ellison và Wang đã “thổi phồng giá trị của FTT một cách giả tạo để làm tài sản thế chấp cho khoản vay không được tiết lộ mà Alameda nhận được từ FTX dựa trên hạn mức tín dụng không được tiết lộ và hầu như không giới hạn”. “Bằng cách lén lút chuyển tiền của khách hàng FTX vào sổ sách của Alameda, các bị cáo đã che giấu rủi ro thực sự đối với các nhà đầu tư và khách hàng của FTX.”
CFTC gọi hành động của bộ đôi là ‘bí mật và liều lĩnh’
Cuối cùng, thông báo của CFTC nêu rõ rằng họ hiện đã buộc tội Ellison về tội gian lận và xuyên tạc quan trọng liên quan đến việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số và buộc tội Wang gian lận liên quan đến việc bán hàng hóa tài sản kỹ thuật số, cả hai đều vi phạm luật thương mại giữa các tiểu bang.
Ủy ban cho biết Wang đã tạo chức năng trong mã cơ bản của nền tảng giao dịch FTX cho phép Alameda duy trì “hạn mức tín dụng FTX không giới hạn về cơ bản”. Hệ thống cũng đã được điều chỉnh để mang lại cho Alameda “lợi thế không công bằng khi giao dịch trên nền tảng”, bao gồm thời gian thực hiện giao dịch nhanh hơn và miễn trừ khỏi các biện pháp kiểm soát khác nhau.
CFTC cho biết: “Những bất thường về cấu trúc và chức năng mã quan trọng này đã cho phép Alameda đánh cắp tài sản của khách hàng FTX một cách lén lút và liều lĩnh từ nền tảng FTX”.
“Trong trường hợp không có khung pháp lý toàn diện cho tài sản kỹ thuật số, CFTC sẽ sử dụng tất cả quyền hạn và thẩm quyền hiện có của mình để bảo vệ tất cả những người tham gia thị trường đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường hàng hóa”, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết trong thông báo.
