Các luật sư Hoa Kỳ muốn trì hoãn Phiên tòa xét xử gian lận CFTC, SEC của Sam Bankman-Fried

Theo các tài liệu của tòa án, các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu vụ án lừa đảo chống lại người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, không được tiếp tục cho đến khi vụ án hình sự của chính phủ chống lại anh ta được khép lại.

Công tố viên trưởng Damian Williams, người giám sát vụ án hình sự Bankman-Fried, viết rằng cả CFTC và SEC đều đồng ý ở lại. Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang cũng đồng ý ở lại, theo các tài liệu của tòa án.

Trong các giấy tờ tòa án nộp hôm thứ Ba, ông cho biết kết quả của vụ án hình sự có thể có “tác động đáng kể” đến vụ án dân sự. Williams cũng cho biết ông lo ngại rằng nhóm pháp lý của Bankman-Fried có thể sử dụng quy trình khám phá trong vụ án dân sự để củng cố khả năng bào chữa của họ trong vụ án hình sự.

Ông viết: “Hơn nữa, việc cho phép khám phá tự do trong các vụ án dân sự có thể đã mang lại cho bị cáo Samuel Bankman-Fried các công cụ để tránh bị phát hiện tội phạm bằng cách thu thập tài liệu luận tội một cách bất hợp pháp về các quy tắc của nhân chứng chính phủ và điều chỉnh không đúng cách biện hộ của anh ta trong một vụ án hình sự”.

SEC buộc tội Bankman-Fried với âm mưu Lừa đảo nhà đầu tư FTX. Trong khi đó, CFTC buộc tội Bankman-Fried, FTX và Alameda Research với Gian lận và xuyên tạc tài liệu.

Bankman-Fried phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự tổng cộng, bao gồm gian lận chuyển khoản và âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Người sáng lập FTX đã xuất hiện tại tòa án liên bang Manhattan vào ngày 3 tháng 1, không nhận tội đối với tất cả 8 cáo buộc và đang chờ phiên tòa dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10.

Chỉ vài tháng trước, Bankman-Fried là một trong những CEO quyền lực nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhưng khi Alameda Research nắm giữ FTT (token tiện ích FTX) trị giá hàng tỷ đô la trên bảng cân đối kế toán so với khoản nợ hàng tỷ đô la, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trong nền tảng. Kết quả là sự hoảng loạn đã dẫn đến việc rút tiền trị giá hàng tỷ đô la khỏi sàn giao dịch FTX. Công ty không có đủ tài sản của khách hàng để đáp ứng nhu cầu rút tiền và vào ngày 11 tháng 11, FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 và Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành.

Một tháng sau, ngày 12/12, cảnh sát Bahamas đã bắt giữ Bankman-Fried theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ. Anh ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ sau khi ở một tuần trong nhà tù khét tiếng Fox Hill. Anh ta hiện đang bị quản thúc tại nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto cho đến khi xét xử.