Theo dữ liệu trên chuỗi, Alameda Research đã chuyển các mã thông báo Serum, FTX và Uniswap trị giá 2,7 triệu đô la vào ví trong 24 giờ qua và bàn giao dịch hiện không còn tồn tại đã tích lũy được tài sản trị giá 89 triệu đô la.
Tại thời điểm viết bài, không có ví nào (tất cả đều được công ty phân tích blockchain Nansen gắn cờ là thuộc công ty trao đổi tiền điện tử Alameda Research của Sam Bankman-Fried) đã cố gắng chuyển tiền kể từ ngày hôm qua.
Các giao dịch này chỉ là các giao dịch chuyển tiền không rõ nguyên nhân mới nhất từ các ví thuộc Alameda Research, bao gồm FTX.com, West Realm Shires (công ty mẹ của FTX US) và Alameda Research, sau khi Tập đoàn FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.
Vào thứ Bảy, Alameda Research đã chuyển số tiền trị giá 36 triệu đô la – trị giá 31 triệu đô la mã thông báo BitDAO (BIT), mã thông báo SushiBar trị giá 5 triệu đô la và mã thông báo Render trị giá 1 triệu đô la.
Alameda đã mua 100 triệu mã thông báo BIT vào năm ngoái từ BitDAO, một tổ chức tự trị phi tập trung được thành lập vào năm ngoái bởi sàn giao dịch Bybit của Singapore và được hỗ trợ bởi Peter Thiel, Quỹ sáng lập được thành lập bởi Thiel, Pantera Capital và Dragonfly Capital.
Alameda đã sử dụng FTT để mua mã thông báo BIT và như một phần của thỏa thuận, các tổ chức đã đồng ý rằng không bên nào được bán mã thông báo của bên kia cho đến tháng 11 năm 2024. Đầu tháng này, BitDAO yêu cầu bằng chứng Alameda Nó không thể thanh lý token sau khi BIT giảm đột ngột 20%. Bây giờ, tất cả 100 triệu mã thông báo BIT dường như nằm trong ví mà Alameda đã chuyển tiền từ các ví khác.
Được thành lập vào năm 2017 bởi Bankman-Fried và Tara Mac Aulay, Alameda là một công ty giao dịch định lượng và là công ty chị em của FTX. Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019 nhưng không từ bỏ công việc hàng ngày của mình tại Alameda Research cho đến tháng 7 năm 2021. Khi ông từ chức, Caroline Ellison và Sam Trabucco được bổ nhiệm làm đồng CEO. Trabucco, người đã từ chức vào tháng 8, cho biết trên Twitter Anh ta không thể “tiếp tục với tư cách cá nhân để biện minh cho cam kết về thời gian là một phần của Trung tâm Alameda.”
Trong khi Bankman-Fried khẳng định rằng sàn giao dịch Alameda Research và sàn giao dịch FTX là các thực thể riêng biệt, bảng cân đối kế toán bị rò rỉ cho thấy Alameda phụ thuộc rất nhiều vào việc có thể vay tài sản của khách hàng từ FTX.
Hầu hết tài sản trong ví mà Alameda đã gửi tiền bao gồm Tether trị giá 32 triệu đô la và BIT trị giá 31 triệu đô la Sáng thứ hai.Hôm qua, công ty cũng đã cố gắng chuyển số ether trị giá 1,7 triệu đô la từ bốn ví riêng biệt, nhưng Etherscan cho biết chuyển không thành công Vì trong ví không đủ tiền để trả tiền xăng.
Gas là phí được tính bởi mạng Ethereum để xử lý các giao dịch. Vì các giao dịch tiền điện tử không thông qua bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng, nên những người gửi tiền sẽ trả phí trực tiếp cho người xác thực mạng để xử lý giao dịch của họ. Các chi phí gas này phụ thuộc vào mức độ bận rộn của mạng hoặc người gửi muốn tiền đến đích nhanh như thế nào.
Ví dụ, khi Một trong những ví Alameda Research Cố gắng di chuyển 936 ETH, trị giá khoảng 1 triệu đô la vào thời điểm đó, Etherscan cho thấy một khoản phí gas là 46 gwei cho giao dịch thất bại. Đó là một phần nhỏ của một xu (một gwei tương đương với một phần tỷ của 1 ETH).
Ví phải có đủ ETH để trang trải nó, nhưng người dùng có thể chỉ định số tiền gas mà họ sẵn sàng trả cho các giao dịch. Vì vậy, giả sử bất kỳ ai kiểm soát ví Alameda Research không muốn trả 46 gwei để chuyển tiền.
Luật sư Adam Landis, người đại diện cho Tập đoàn FTX trong thủ tục phá sản, đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Reuters. giải mã.
Hoạt động trên chuỗi của FTX đã được giám sát kỹ lưỡng kể từ thứ Sáu, khi sàn giao dịch và 134 tổ chức khác nộp đơn phá sản. Nhưng sau vài giờ, Vốn tài trợ trị giá 650 triệu đô la Để các ví do FTX kiểm soát trong cái gọi là giao dịch “trái phép”.
“Trong số những thứ khác, chúng tôi đang loại bỏ chức năng giao dịch và rút tiền, đồng thời chuyển càng nhiều tài sản kỹ thuật số càng tốt cho những người quản lý ví lạnh mới,” Tổng cố vấn FTX Ryne Miller viết trên Twitter Trong một tuyên bố từ Giám đốc điều hành FTX John Ray. “Như đã báo cáo rộng rãi, đã xảy ra truy cập trái phép vào một số tài sản.”
2 / Trong số những thứ khác, chúng tôi đang loại bỏ chức năng giao dịch và rút tiền và chuyển càng nhiều tài sản kỹ thuật số càng tốt cho những người giám sát ví lạnh mới. Như đã báo cáo rộng rãi, việc truy cập trái phép vào một số tài sản nhất định đã xảy ra.
— Ryan Miller (@_Ryne_Miller) Ngày 12 tháng 11 năm 2022
Các nhà chức trách Bahamian kể từ đó đã tuyên bố rằng họ không ra lệnh cho FTX cho phép người dùng Bahamian rút tiền vì trước đó sàn giao dịch đã tuyên bố trên twitter. Thứ năm, sau khi vô hiệu hóa rút tiền cho tất cả người dùng, Hàng triệu người bắt đầu rời khỏi sàn giao dịch.
Ủy ban Chứng khoán Bahamas cho biết hôm thứ Năm rằng nó Đóng băng tài sản của FTX Và yêu cầu Tòa án Tối cao chỉ định một người thanh lý. Đến thứ Bảy, sau giao dịch trái phép, cảnh sát Bahamas thông báo họ đang điều tra một khả năng ”hành vi sai trái hình sự. “
Những rắc rối đối với FTX bắt đầu khi một báo cáo tiết lộ rằng ít nhất 5 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán 14 tỷ đô la của Alameda Research là ở FTT, một mã thông báo tiện ích được sử dụng để kiếm tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử của FTX Chiết khấu phí giao dịch. Cả FTX và Alameda đều được thành lập và sở hữu bởi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, nhưng ông vẫn khẳng định rằng hai thực thể này là riêng biệt.
Ngoài những tiết lộ về FTT, bảng cân đối kế toán của Alameda cho thấy rằng phần lớn tài sản của công ty được giữ trong các mã thông báo cực kỳ kém thanh khoản như Serum, sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Solana do Bankman-Fried thành lập có mã thông báo gốc.
Tin tức đã khiến Binance thông báo rằng họ sẽ thanh lý các vị trí FTT của mình, được định giá 580 triệu USD vào thời điểm đó. Tin tức khiến các nhà đầu tư hoang mang, họ đã rút hàng tỷ đô la khỏi FTX trong vòng 48 giờ. Cuối cùng, FTX đã hết tiền để rút tiền và thông báo rằng Binance đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại FTX. Nhưng trong vòng một ngày, thỏa thuận đã sụp đổ và FTX đã nộp đơn xin phá sản vào thứ Sáu.
