Theo một báo cáo được đệ trình lên FTX, FTX US, chi nhánh tại Hoa Kỳ của đế chế tiền điện tử đã phá sản của Sam Bankman-Fried, đã xác định được một nửa số tài sản trị giá 181 triệu đô la sau khi nộp đơn phá sản “tùy thuộc vào chuyển khoản trái phép của bên thứ ba” ủy ban chủ nợ ngày hôm nay.
Giám đốc điều hành FTX mới được bổ nhiệm John Ray cho biết trong một tuyên bố về cuộc họp rằng “nhóm của chúng tôi đã nỗ lực điều tra đáng kể để khám phá thông tin sơ bộ này”.
Một vụ chuyển tiền trái phép từ sàn giao dịch lớn FTX.com đã gây chú ý khi hàng trăm triệu đô la bị rút cạn một ngày sau khi công ty nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11. Nhưng 90 triệu đô la được chuyển từ FTX US cho đến nay vẫn chưa được công ty tiết lộ.
Theo FTX, trong số tài sản FTX US còn lại, 88 triệu đô la đã được chuyển sang ví lưu trữ lạnh và 3 triệu đô la khác đang chờ chuyển vào ví.
“Tài sản được xác định đến thời điểm lập hồ sơ [the day the company filed for bankruptcy] thấp hơn nhiều so với tổng số dư của khách hàng bên thứ ba được đề xuất bởi sổ cái bầu cử FTX Hoa Kỳ,” nhóm tái cơ cấu cho biết trong một tuyên bố. bản tường trình.
Một hình ảnh từ bản trình bày cho thấy những gì FTX tin là tài sản tiền điện tử trị giá 415 triệu đô la đã bị hack từ các tài khoản thuộc về sàn giao dịch. Theo phần giới thiệu, trong số tiền bị hack này, 323 triệu đô la đến từ FTX.com và 90 triệu đô la khác đến từ FTX US. Một biểu đồ khác cho thấy số tiền trị giá 1,6 tỷ đô la của Alameda vẫn được giữ trong ví tiền điện tử “nóng”, nghĩa là chúng được giữ tại một địa chỉ, giả sử chúng có thể được di chuyển hoặc giao dịch và truy cập trực tuyến.
Nhóm tái cấu trúc FTX trình bày trước các chủ nợ vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023.Nguồn: Tài liệu tòa án
Đế chế tiền điện tử rộng lớn của Bankman-Fried, FTX, đã sụp đổ vào đầu tháng 11 sau một báo cáo rằng chi nhánh giao dịch của nó, Alameda Research, đã nắm giữ hàng tỷ đô la giao dịch FTX mã thông báo FTT để bù đắp hàng tỷ khoản nợ. Nếu Alameda bán FTT của mình để trả nợ cho các chủ nợ, điều đó sẽ khiến giá của mã thông báo giảm mạnh.
Khi khách hàng tranh nhau rút tiền, FTX đã phải đóng cửa sàn giao dịch của mình và chấp nhận lời đề nghị tiếp quản từ đối thủ Binance trước khi công ty rút lui và cuối cùng nộp đơn xin phá sản. Bankman-Fried sau đó đã bị bắt và bị buộc tội 8 tội danh tài chính và đang chờ xét xử ở New York, dự kiến vào tháng 10 năm nay.
Hơn 130 tổ chức, bao gồm Alameda Research và FTX US, đã nộp đơn xin phá sản cùng với FTX.com.
Nhưng mới tuần trước, Bankman-Fried đã tuyên bố thông qua bản tin Substack mới của mình rằng FTX “hoàn toàn có khả năng dung môi”. Anh ấy viết rằng khi anh ấy thôi giữ chức CEO, công ty có 350 triệu đô la tiền mặt, cùng ngày FTX nộp đơn xin phá sản.
Anh ta hiện phải đối mặt với các cáo buộc hình sự từ các công tố viên liên bang, bao gồm rửa tiền và lừa đảo qua đường dây. Anh ta đã không nhận tội cho tất cả vào đầu tháng này. Bankman-Fried đang bị quản thúc tại nhà của cha mẹ anh ta là Palo Alto, California, trong khi chờ phiên tòa xét xử, dự kiến bắt đầu vào tháng 10.
Thông tin chi tiết về tài sản FTX của Hoa Kỳ đã được chia sẻ vào thứ Hai trong một bản trình chiếu được chuẩn bị bởi ủy ban chính thức gồm các chủ nợ không có bảo đảm.
Trong số đó, nhóm tái cấu trúc của FTX cũng tuyên bố rằng họ đã xác định được tài sản lưu động trị giá 5,5 tỷ đô la hiện nay, bao gồm 1,7 tỷ đô la tiền mặt, 3,5 tỷ đô la tiền điện tử và 300 triệu đô la chứng khoán thanh khoản khác. Các tổng số lặp lại những gì cố vấn chính Adam Landis đã nói trong phiên tòa vào thứ Tư tuần trước.
Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này và tiêu đề của nó đã được cập nhật để làm rõ rằng FTX đã tiết lộ rằng tài sản trị giá 90 triệu USD đã được chuyển từ FTX US thông qua “chuyển khoản trái phép của bên thứ ba”.
Luôn cập nhật tin tức về tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
