Hôm nay, Hoa Kỳ đã tuyên bố đóng cửa mạng lưới Nga-Venezuela sử dụng Tether (USDT) để giao dịch bên ngoài các cấu trúc ngân hàng truyền thống nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Một trong những kịch bản địa chính trị được thảo luận nhiều nhất đối với tiền điện tử là khả năng phá vỡ các hạn chế tài chính truyền thống do các cường quốc trên thế giới áp đặt đối với các đối thủ của họ – nhưng cách giải quyết này đang ngày càng trở nên khó thực thi.
Vài giờ trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại 5 công dân Nga và 2 công dân Venezuela vì duy trì mạng lưới rửa tiền, buôn lậu và giao dịch toàn cầu với các công ty bị trừng phạt, đặc biệt là các công ty nhà nước của Venezuela. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
theo một Thông cáo báo chíVăn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York đã đệ trình 12 cáo buộc chống lại các công dân Nga Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov và người Venezuela Juan Fernando Serrano và Juan Carlos Soto.
Theo DOJ, Serrano và Soto đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán hàng trăm triệu thùng dầu sau đó được vận chuyển đến các khách hàng Nga và Trung Quốc thông qua trung gian giữa Orekhov và Uss. Trong khi đó, Orekhov và Kuzurgasheva bị cáo buộc buôn lậu công nghệ quân sự cho Nga chống lại lợi ích của Mỹ.
Tài liệu giải thích rằng người Nga đã sử dụng một số công ty trung gian để tạo điều kiện thanh toán. Ngoài ra, họ đã thực hiện chuyển tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la để tránh các lệnh trừng phạt.
Theo nguồn trích dẫn khốiOrekhov nói với đồng bọn: “Đừng lo, đừng căng thẳng. Ngay khi bắt đầu cập bến, chúng tôi sẽ chuyển ngay lập tức. USDT chạy nhanh như một tin nhắn”.
Vụ việc đang được Phòng An ninh Quốc gia và Tội phạm Mạng của văn phòng xử lý. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Artie McConnell phụ trách công tố. Các vụ bắt giữ và buộc tội là kết quả của nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, Đức và Ý.
Nga, Venezuela và Ukraine: Tiền điện tử gia nhập thị trường
PDVSA bị xử phạt Trong chính quyền Donald Trump và tiền điện tử chính thức của đất nước, công ty dầu. tại vì phê chuẩnHoa Kỳ đã loại bỏ hiệu quả khả năng Venezuela có quan hệ thương mại bình thường với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.
Theo các lệnh trừng phạt, Hoa Kỳ đã ngăn chặn hiệu quả Venezuela có các mối quan hệ thương mại bình thường với hầu hết thế giới, vì những người giao dịch với các công ty dầu mỏ sẽ không thể duy trì mối quan hệ thương mại với các cường quốc Bắc Mỹ – và phải đối mặt với các hậu quả vật chất và tiền tệ khác.
Theo các nguồn tin từ phương tiện truyền thông Venezuela, động thái chính trị này đã tiêu tốn của Venezuela khoảng 240 tỷ USD. Tin tức.
Trong khi đó, các lệnh trừng phạt đối với Nga đã tăng cường sau cuộc xâm lược Ukraine.Việc sử dụng tiền điện tử đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này vì Ukraine đã có thể nhận được gần 100 triệu đô lacho phép nó mua thiết bị quân sự, bao gồm áo khoác, tấm chắn nhiệt, thức ăn cho quân đội, thiết bị thông tin liên lạc và thuốc men.
Tương tự như vậy, dân quân Nga đã nhận được các khoản quyên góp tiền điện tử để hỗ trợ cho mục tiêu của họ – mặc dù số lượng ít– Các nhà lập pháp trên thế giới có tham gia lực lượng Để ngăn Nga có thể sử dụng tiền điện tử để có lợi như Ukraine đã làm.
Luôn cập nhật tin tức tiền điện tử và nhận thông tin cập nhật hàng ngày trong hộp thư đến của bạn.
